一线 | 聚力文化董事会再内讧:董事发表声明称无法保证年报真实性

张楚具体指出,在最终距离董事会开会仅有不到17个小时,其才收到董事会办公室发来的年报定稿,导致没有充足时间审议相关经营数据,确保其合理性及真实性。

腾讯新闻《一线》 作者 厉海

继发生公章“失控”、保险柜被撬等离奇事件后,聚力文化(002247.SZ)因2015年并购重组后遗症而产生的股东之间矛盾和对抗继续走向激烈化。

4月30日,聚力文化公告称,对于公司2019年年报,董事张楚对相关财务数据及描述、内部控制评价报告以及董监高人员情况等,无法保证真实性或有异议。

张楚具体指出,在最终距离董事会开会仅有不到17个小时,其才收到董事会办公室发来的年报定稿,导致没有充足时间审议相关经营数据,确保其合理性及真实性。

他在公告中具体描述了这一过程:

1.2019年12月上任董事之初,本人就表明希望能就公司经营情况定期进行同步与沟通,未获回应;

2.2019年12月底,本人再次就定期同步及交流公司经营情况跟董事会进行沟通,未获回应;

3.2019年12月至2020年4月18日前,董事会及公司管理层未就公司经营管理情况与董事召开定期沟通,也未就年报编制向本人征询过任何意见或建议;

2020年4月18日,董事会办公室第一次发出通知召开董事会,定于2020年4月28日召开董事会审议2019年度报告,邮件附件中议案内容的相关数据为空。

4.2020年4月22日董事会办公室补充邮件的相关会议资料,补充相关数据,表示:“因会计师出具的审计报告还未定稿,相关财务数据及描述有可能会根据最终出具的审计报告进行调整。因审计报告意见、内控鉴证报告意见、关联方资金占用

报告等年审会计师还未出具,年报中有关审计意见、内控自我评价报告、内控鉴证报告等内容还需根据年审会计师最终的报告和资料进行补充和调整。”

5.2020年4月25日,本人向董事会办公室发出邮件,要求务必尽快出具定稿数据,必须给董事留出48小时的时间来审议年度报告确定稿的数据,董事会办公室只发送了2020年第一季度报告全文和摘要,未发送2019年度报告的全文及摘要;

6.2020年4月27日晚9点,董办发来邮件声明会计师已定稿。距离开会仅有不到17个小时,定稿数据才给到我本人,而且只提供了定稿数据,并未提供任何的验证过程及相关可控我本人参考的资料。本人在只拿到结论,但结论尚未提供支撑证据及材料的情况下,无法保证相关内容的客观真实性。

7.2020年4月28日下午2:09分,本人与董事会办公室沟通,问时间已到是否开 会。董事会办公室相关人员表示,现场会议已经召开,本人只需要将议案确认书面 意见发给董事会办公室即可。董事会办公室邮件写明是对年报及季报进行审议,但 只让我提交意见,却不让我参与董事会会议讨论,已经剥夺了本人作为公司董事的 相关权利,严重阻碍董事履职。

聚力文化原名为帝龙新材,2015年并购重组前,控股股东为帝龙控股,实际控制人为姜飞雄。在并购重组后,余海峰及其控制的游戏公司美生元被装入上市公司。随后上市公司股权架构变更为:余海峰持股15.32%位居第一大股东,姜飞雄持股比例虽下降至4.35%位居第三大股东,但姜飞雄与其他一致行动人合计持有股份17.78%。

2017年余海峰开始担任上市公司董事长一职,但其与姜飞雄矛盾随着2018年游戏业务遇挫开始爆发。在经历一年多的内斗之后,2019年12月6日,姜飞雄一方的势力通过改选聚力文化董事会,在6名董事席位中占据4席,其表弟陈智剑当选为聚力文化新一任董事长。

随后,新董事会以“此前负责保管公司印章的相关人员拒绝交出保管的印章和证照资料,并继续脱岗拒绝到公司上班”为由,在12月13日对余海峰存放公章的办公室进行了公安备案,随后发出公告称,公司于2019年12月13日对公司存放印章及资质文件的办公室门锁进行了开锁,发现保管上述印章、资料的保险柜已不在办公室。公司上述印章、证照资料已处于失控状态。

围绕公章的争夺在12月27日达到高潮,姜飞雄一方宣布由余海峰保管的公章作废,同时通过在杭州市临安区公安备案后,启动新公章。但接近余海峰一方的人士告诉腾讯新闻《一线》,临安区有关公司公章补办程序显示,如果公司法人代表不能亲自到场的情况下,需要由持有所有股东及法人签字认可授权委托书的代理人携带其身份证原件前往刻章店办理相关手续;此外,营业执照必须携带原件,如果营业执照同时遗失,需要带上刊登有营业执照遗失公告的报纸及工商部门出具的企业在册证明方可办理。

余海峰在声明中表示,聚力文化的新一届董事会启用新公章绕过了作为上市公司法人代表的他,同时也未通知其本人。此前,他曾致函上市公司现任董事长陈智剑及董事姜飞雄、新一届董办,详细说明了公章保管的具体原因及移交程序,上述人员一直未按照正常交接程序办理。

4月30日,聚力文化发布2020年一季报,公司2020年1-3月实现营业收入1.33亿元,同比下降83.39%,传媒行业已披露一季报个股的平均营业收入增长率为6.42%;归属于上市公司股东的净利润-2295.94万元,同比下降165.96%。

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